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董事会秘书如何产生?有什么职责?
发布日期:2012/1/13 来源:中国财务总监网 编辑:Danny 阅读次数:5376次
 

    董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。中小板上市公司的董事会秘书必须由公司董事或者其他高级管理人员兼任。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2008年修订)》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,董事会秘书对公司和董事会负责,履行如下职责:

    (1)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制订公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;

    (2)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;

    (3)组织筹备董事会会议和股东大会,参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字;

    (4)负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息出现泄露时,及时向交易所报告并办理公告;

    (5)关注媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复交易所所有问询;

    (6)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、股票上市规则及相关规定的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务;

    (7)督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、股票上市规则、交易所其他相关规定及公司章程,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时,应予以提醒并立即如实地向交易所报告;

    (8)《公司法》、《证券法》、中国证监会和交易所要求履行的其他职责。


 
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